证券代码：300155                证券简称：安居宝        公告编号：2018-043


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议于 2018 年 6 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2018 年 6 月 22 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。




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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


                               广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                   2018 年 6 月 26 日




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