公司部分治理制度修订对照表
《股东大会议事规则》
条款 修订前 修订后
第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召
律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用
便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股
述方式参加股东大会的，视为出席。 东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出
为出席和在授权范围内行使表决权。 席和在授权范围内行使表决权。
第三十二 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者
条 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 股东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通
普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人 股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
《董事会议事规则》
条款 修订前 修订后
第二十四 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不
条 确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关 具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判
事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 断时，可以书面向董事会提出暂缓表决,董事会应当予以采纳,上市公司
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提 应当及时披露相关情况。
出明确要求。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出
明确要求。
《监事会议事规则》
条款 修订前 修订后
第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 监事会
成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业知识
结构。
《独立董事工作细则》
条款 修订前 修订后
第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括
公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括
一名会计专业人士。
一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应
当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:
(一)具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位。
第二十九
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
条
凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独 凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董
立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为董事会审议事项相关 事并同时提供足够的资料，独立董事认为董事会审议事项相关内容不明
内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资 确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一
料或作出进一步说明。 步说明。
当 2 名或 2 名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不 当 2 名或 2 名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不
明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议 明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事
该事项，董事会应当予以采纳。 项，董事会应当予以采纳,上市公司应当及时披露。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 4 日