证券代码：300155             证券简称：安居宝         公告编号：2019-031



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2019 年 8 月 23 日下午 4:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

    (一)审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2019 年度半年度计提资产减值准备的议案》
    根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2019 年半年度合并财务
报表范围内的相关资产计提减值准备合计 7,031,466.06 元。
    独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等
相关规定。
       监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。


                                      广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                            2019年8月23日