证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2019-041


                    广东安居宝数码科技股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给
各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先
生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

    （一）审议通过了《2019 年第三季度报告全文》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。


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广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                   2019 年 10 月 28 日




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