证券代码：300156      证券简称：神雾环保     公告编号：2017‐082

                    神雾环保技术股份有限公司
    关于第三届董事会第三十四次（临时）会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

四次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式

于 2017 年 11 月 8 日发出，会议于 2017 年 11 月 14 日在公司会议室以现

场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更部分董事、监事及高级管理人员股份锁定承
诺的议案》
    公司实际控制人、董事长吴道洪，董事高章俊，董事张奕平，董事及
总经理刘骏，董事及董事会秘书卢邦杰，监事会主席杨晓红，副总经理谢
民，副总经理丁力，财务总监刘银玲及公司大股东神雾科技集团股份有限
公司（以下简称“神雾集团”）部分董事、高级管理人员（以下简称“承
诺人”）共同设立苏州武康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武康
投资”），并于 2017 年 6 月 5 日通过武康投资在二级市场通过集中竞价
交易方式合计增持神雾环保股份总数 11,266,158 股，占公司股本总额
1.1154%，增持金额合计 3.455 亿元，增持均价为 30.667 元/股；同时，
上述承诺人就上述增持行为作出如下承诺：“在增持期间及增持完成后一
年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、
敏感期买卖股票、短线交易等违规行为”（以下简称“股份锁定承诺”）。
    2017 年 11 月 8 日，公司收到承诺人出具的《变更股份承诺申请函》，
承诺人在其中详细说明了履行股份锁定承诺不利于维护上市公司权益的
具体原因，并申请将股份锁定承诺内容变更为：“针对本次通过苏州武康
投资合伙企业（有限合伙）增持的神雾环保股份，在增持期间及增持完成
后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交
易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。”

   根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况

及相关事项进行充分论证后，董事会同意承诺人上述变更股份锁定承诺的

申请。
    本次承诺变更事项涉及的关联董事吴道洪、高章俊、张奕平、刘骏、
卢邦杰需要回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于变更股份锁定承诺事项的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于2017年11月30日下午15:00通过现场表决和网络投

票相结合的方式召开2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                          神雾环保技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2017 年 11 月 14 日