证券代码：300156       证券简称：神雾环保     公告编号：2017‐087

                    神雾环保技术股份有限公司
    关于第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第

三届董事会第三十五次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子

邮件等相结合方式于 2017 年 11 月 11 日发出，会议于 2017 年 11 月 17 日

在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下

决议：
    一、审议通过《关于对外投资的议案》
    公司与北京泓信春实投资管理有限公司（以下简称“泓信春实”）及
神木市金融控股集团有限公司（以下简称“神木金控”）拟签订《出资合
作协议书》，共同投资设立合资公司—陕西连谷洁净环保技术有限公司，
合作推进建设年处理原煤 1000 万吨，集煤炭清洁高效转化、资源循环利
用、环境保护为一体的示范项目。
    合资公司注册资本 15 亿元。泓信春实以货币形式出资 7.65 亿元，出
资比例 51%；神木金控以货币形式出资 4.5 亿元，出资比例 30%；神雾环
保以货币形式出资 2.85 亿元，出资比例 19%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。
神雾环保技术股份有限公司

          董事会

    2017 年 11 月 20 日