神雾环保:关于第三届董事会第三十六次(临时)会议决议的公告2017-11-30
证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2017‐092
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“神雾环保”)第
三届董事会第三十六次(临时)会议通知以专人送达、电话、传真及电子
邮件等相结合方式于 2017 年 11 月 23 日发出,会议于 2017 年 11 月 29 日
在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长吴道洪先生主持,会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,表决形成如下
决议:
一、审议通过《关于对外投资的议案》
为推动公司业务发展,积极引入项目投资,公司拟参与投资由上海双
创投资管理有限公司(以下简称“上海双创”或“管理公司”)管理的产
业基金——上海绿色技术创业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海绿
色技术基金”),认缴出资金额 3 亿元,并与上海双创科技投资中心(有
限合伙)(以下简称“双创科技”)、国家科技风险开发事业中心(以下
简称“风险中心”)、上海创业投资有限公司(以下简称“上海创投”)
和上海虹口科技投资发展有限公司(以下简称“虹口科技”)共同签订关
于本次产业基金的《上海绿色技术创业投资中心(有限合伙)有限合伙协
议》(以下简称“有限合伙协议”)。
上海绿色技术创业投资中心(有限合伙)将由普通合伙人“上海双创”
和有限合伙人“神雾环保”、“双创科技”、“风险中心”、“上海创投”
和“虹口科技”共同组成,总认缴出资额为 35.18 亿元人民币。
上海双创科技投资中心(有限合伙)以人民币现金方式出资 15 亿元,
出资比例 42.6379%;国家科技风险开发事业中心以人民币现金方式出资 9
亿元,出资比例 25.5827%;上海创业投资有限公司以人民币现金方式出资
6 亿元,出资比例 17.0551%;神雾环保技术股份有限公司以人民币现金方
式出资 3 亿元,出资比例 8.5276%;上海虹口科技投资发展有限公司以人
民币现金方式出资 2 亿元,出资比例 5.6850%;上海双创投资管理有限公
司以人民币现金方式出资 0.18 亿元,出资比例 0.5117%。
本次对外投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 30 日