证券代码：300156         证券简称：神雾环保        公告编号：2018‐028

                       神雾环保技术股份有限公司
                                 补充公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”、“承包方”）
于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大合同进展
的公告》（公告编号：2018-027）。根据监管要求，现对合同进展及公司相关事项的
基本情况进行补充，补充后的公告全文如下：
    一、重大合同概述
    2017年8月11日，公司及其全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪
阳冶化”或“承包方”）共同与新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司（以下简
称“托克逊环保”或“发包方”）签订了《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期
工程热解项目EPC总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同金额暂定为28.62
亿元人民币。该合同由托克逊环保作为发包方，公司及洪阳冶化作为承包方，采用公
司独有的预热炉热解技术，推进“新疆能源集团托克逊洁净能源多联产（一期）项目”
（下称“该项目”），以托克逊当地丰富的中低阶煤炭资源为原料，实现煤炭资源的
分质分级清洁利用。具体内容详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露
网站发布的《关于公司及其全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-053）。
    二、重大合同的进展及其对公司的影响
    截至目前，发包方已支付预付款1562万元,该项目设计工作顺利推进。近日，发包
方托克逊环保及承包方神雾环保、洪阳冶化共同组织了项目现场开工准备会，神雾环
保副董事长XUEJIE QIAN代表公司参会。本次会议明确了项目目标节点，安排了项目开
工及施工进程，并将于2018年4月10日前项目厂前区进场开工。根据进度计划，该项目
预计2018年底现场进入安装阶段。
    该项目主要目标节点如下：
    1、2018年4月10日厂前区开始施工；
    2、2018年6月30日地下主管网开始施工和厂区其余标段开始施工；
    3、2018年9月30日厂区A/B/C三个标段安装开始施工；
    4、2019年8月装置联动试运；
    5、2019年10月装置投料。
    该项目采用完工百分比法确认进度，并根据与业主签订的工程总承包合同约定的
结算节点来与业主结算款项。2018年度，该项目顺利开工及如期推进，将对公司本年
度经营业绩带来积极影响，并根据相应的工程进度确认销售收入，具体付款条件及付
款进度详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于公司
及其全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-053）。
    三、公司相关事项的风险提示
    （一）“16环保债”的资金筹措计划和风险应对措施
    1、资金筹措计划
    （1）引入战略投资人
    公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）仍在积极推
动引入战略投资者的工作。据向控股股东了解，本次交易内容主要为针对神雾集团的
增资扩股，交易金额预计为 50 至 70 亿元。神雾集团本次增资扩股涉及的股份比例可
能会导致其实际控制权发生变动。
    （2）应收账款回收
    确定回款工作为现阶段公司工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款
力度，尽快完成足额的应收账款回收，但应收账款回收仍存在一定的不确定性。
    （3）其他融资
    除上述筹资方式以外，公司也在积极寻找其它融资渠道筹措资金。
    （4）项目复工带来现金流入
    随着控股股东引入战略投资人工作进一步落实，市场环境将朝着更为有利的方向
转变。今年各重大项目复工、开工后，公司将继续推进在建总承包项目进度，经营性
现金流预计会得到逐步改善。
    若公司筹集到足够的资金支付本次债券回售本息，公司将与受托管理人、监管层
沟通，及时将兑付兑息的具体安排予以通报，将债券持有人的损失降到最低。
    2、风险应对措施
    （1）风险处置的组织机制
    公司专门设立债券偿付工作小组，共有 4 名成员。其中，组长由公司董事长担任，
负责债券偿付工作的总协调及外部融资、战投引入工作的总体协调。副组长由公司总
经理担任，负责债券偿付阶段的应收账款催收工作。组员 2 名，分别为公司证券事务
主管，负责信息披露事宜；公司融资部的融资经理，负责债券偿付阶段的具体事宜。
    （2）追加增信措施
    公司已通过债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）与
债券持有人沟通，通过应收账款质押担保等对本期债券未偿还本息进行增信，以保障
债券持有人的权益。
    （3）根据《债券募集说明书》的相关约定，公司在完成兑付兑息前，将至少采取
以下偿债保障措施：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4、主要责任人不得调离。
    （4）投资者关系管理
    公司积极采取多种方式与债券投资者进行有效沟通，如及时接听投资者电话，回
复投资者邮件，积极接待投资者到访及主动召开债权人说明会等。若债券持有人通过
华创证券提出召开持有人大会等诉求，公司会积极与华创证券和债券持有人沟通并配
合完成相关工作。
    （5）与其他利益相关方的沟通协调机制
    公司第一时间建立了与债券担保人、控股股东的沟通机制，以保证相关沟通工作
的有效及时。
    公司还积极同监管机构如深圳证券交易所、北京市证监局保持定期沟通，及时汇
报相关情况，并听取监管机构意见，针对可能发生的问题或情况及时作出调整。
    综上所述，虽然公司“16环保债”尚未向投资人偿还本息，公司有坚定信心尽快
扭转当前不利局面，推动解决“16环保债”的兑付兑息问题。
    （二）引入战略投资者的风险提示
    截至目前，公司控股股东神雾集团与上海图世投资管理中心（有限合伙）、重庆
环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源（集团）有限责任公司已经签署了投
资合作意向书，其他企业及机构尚在谈判过程中，且尚未签署正式的投资协议。因此，
神雾集团引入的相关战略投资者及其注资金额、注资时间均存在不确定性，以及其协
助公司解决债务问题、发挥产业协同性的效果均存在不确定性，如控股股东引入战略
投资者失败，公司应收账款回收工作不及预期，将对公司生产经营及债务问题的解决
造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                            神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 26 日