证券代码：300156          证券简称：神雾环保        公告编号：2018‐031

                      神雾环保技术股份有限公司
     关于第三届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会
第三十七次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018
年 3 月 26 日发出，会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会
议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决
形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    因公司业务发展需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任陈金霞女士为公司
副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，为进
一步加强公司信息披露和证券事务等相关工作，公司拟聘任杨坤女士为公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于聘任副总经理及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                               神雾环保技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 2 日