恒泰艾普：第三届董事会第二十八次会议决议公告2017-05-17
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-056
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第二十八次会议于 2017 年 5 月 17 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2017 年 5 月 12 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：
一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司全资
子公司西油联合与永华石油签订的<刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向
井技术服务合同>的议案》
恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称
“西油联合”）于近日和永華石油化工股份有限公司（以下简称“永华石油”）签
订《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》,合同主要内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
合同自双方法人代表或其授权代表签字盖章后成立，同时须经承包商母公司
董事会批准后生效。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为西油联
合流动资金贷款担保提供反担保的议案》
恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称
“西油联合”）在中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币 2000 万元（大
写：贰仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，由成都中小企业融资担保有限责
任公司提供担保。
并由公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为西油联合在中国民生银
行股份有限公司成都分行申请期限为一年的人民币 2000 万元（大写：贰仟万元
整）流动资金贷款担保提供信用反担保并承担连带责任。
作为上述借款担保的反担保，公司董事会授权相关人员与成都中小企业融资
担保有限责任公司签订相关合同、履行相关登记手续。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向渤海国际信
托股份有限公司申请信托计划借款额度的议案》
公司拟向渤海国际信托股份有限公司设立的信托计划借款 3000 万元，期限
1 年，借款无担保措施。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合将参
股公司欧美克股权划拨给恒泰艾普的议案》
为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，
公司全资子公司西油联合拟将持有的参股公司成都欧美克石油科技股份有限公
司（以下简称“欧美克”）45%股权通过新三板股转系统划拨给母公司。本次划
拨后，西油联合不再持有欧美克股份，恒泰艾普持有欧美克 45%的股份。
此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
五、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普将新
疆子公司股权转让给博达瑞恒的议案》
为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，
集团公司拟将持有的全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司（以下简称“新
疆恒泰”）100%的股权转让予集团公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以
下简称“博达瑞恒”），本次股权转让采用账面值转让。本次转让后，集团公司不
再持有新疆恒泰股份，博达瑞恒持有新疆恒泰 100%的股份。
此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 17 日
