恒泰艾普:第三届监事会第二十二次会议决议公告2017-07-07
证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 编号:2017-075
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)第三届监
事会第二十二次会议于 2017 年 7 月 7 日下午 13:00,在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2017 年 7 月
2 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
张志让先生主持,经与会监事认真审议,全体监事以投票表决方式作出如下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于川油设计向浙商
银行申请贷款及母公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司(以下简称“川油
设计”)拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请人民币 5,000.00 万元(大写:
伍千万元整)的流动资金贷款,期限一年,具体利率以银行审批为准,由恒泰艾
普为其提供最高额连带责任保证担保。同时,授权川油设计管理层签署此次银行
贷款业务的相关文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于川油设计向兴业
银行申请贷款及母公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司川油设计拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授
信人民币 2,000.00 万元(大写:贰千万元整)的流动资金贷款,期限一年,具
体利率以银行审批为准,由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时,授权川油设计
管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向杭州银行
申请银行授信额度事项的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要,补充公司的流动资金,增强公
司未来的可持续性发展能力,公司拟向杭州银行北京大兴支行申请 5,000.00 万
元的流动资金贷款,期限一年,担保方式为信用。具体授信额度、使用要求、期
限以银行批复条件为准。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于上海公司申请应
收款项会计估计变更的议案》
全资子公司恒泰艾普(上海)企业发展有限公司(以下简称“上海公司”),
为了匹配未来业务发展规模及贸易业务特性,能够真实反映上海公司的经营业
绩,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,准确地反映上海公司公司价值,
依据《企业会计准则》的规定,参考同行业上市公司情况,上海公司公司拟对应
收款项会计估计进行变更。
监事会审议后认为:上海公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合上海
公司自身实际情况,本着会计谨慎性原则进行本次会计估计变更,变更依据真实、
可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映上海公司的财务状况和经营
成果,符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会一致
同意上海公司实施本次会计估计变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 7 月 7 日