恒泰艾普：第三届董事会第三十六次会议决议公告2017-09-21
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-108
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第三十六次会议于 2017 年 9 月 21 日上午 10:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已
于 2017 年 9 月 16 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形
成如下决议：
一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立恒泰艾普
投资管理有限公司的议案》
随着恒泰艾普坚定地推进集团化发展战略，集团公司内部结构调整已经基本
完成，现根据集团公司进一步发展的需求，拟以自有资产出资设立投资管理公司。
新设立的投资管理公司将通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，拓展
公司业务领域，巩固集团公司投资收益的常态化，利用投资管理平台，进一步提
升集团化公司的核心竞争力和盈利能力。
拟设立公司基本情况：
中文名称：恒泰艾普投资管理有限公司（暂定名，最终以工商核准名为准）
注册资本：50,000 万元
持股比例：恒泰艾普持股 100%。
注册地址：境内能享受到企业所得税优惠的地区。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开
发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资、投资管理、投资咨询、资产
管理；财务咨询、财务顾问。（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新锦化拟设立
锦州新锦化工业设备安装有限公司的议案》
恒泰艾普的全资子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）
因业务发展需要，拟在锦州设立一家全资子公司。
拟设立公司相关信息如下：
公司名称：锦州新锦化工业设备安装有限公司（最终以工商核名为准）
注册资本：500 万元
持股比例：新锦化持股 100%。
注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街 2 段 18 号
经营范围：工业设备、电力、电器设备、仪表设备；通风设备、监控装置、
机电设备安装、管道安装、非标金属容器及金属结构制作、安装；工程安装、开
工运行。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向渤海银
行重庆分行申请银行授信额度的议案》
公司拟向渤海银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，
敞口额度 1 亿元，授信期限 1 年，授信方式为信用。具体额度、期限和费率以银
行审批为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合向工
商银行申请银行授信额度并由母公司为其提供担保的议案》
公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西
油联合”）在中国工商银行成都盐市口支行申请总金额为 6500 万元的授信额度。
由公司为西油联合在 3700 万元的非专项授信额度内所形成的银行债务本息
提供连带责任担保，用于办理出口订单融资、流动资金贷款等业务；在 2600 万
元的非融资类担保专项授信额度内为西油联合在工行成都盐市口支行办理非融
资类保函提供连带责任担保；在 200 万元的衍生交易专项授信额度内为西油联合
在工行成都盐市口支行办理金融衍生业务提供连带责任担保。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 21 日
