证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2019-078



                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监

事会第六次会议于 2019 年 9 月 2 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院
4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 30 日
以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相
君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：


一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司监事
    的议案》


    鉴于公司股东代表监事陈相君先生因个人原因辞去公司监事一职，将导致公

司监事会成员低于法定人数。公司控股股东银川中能新财科技有限公司提名增补
王秋实先生为公司第四届监事会监事，监事会审议后同意提交公司 2019 年度第
1 次临时股东大会审议，监事候选人简历如下：
    （1）王秋实，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。2013 年 3
月至 2016 年 2 月在兆泰集团股份有限公司从事研究工作；2016 年 5 月至今在北

京淳信资本管理有限公司从事投资及投后工作。
    截至本公告披露日,王秋实先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人；

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    上述监事候选人尚需提交 2019 年第 1 次临时股东大会审议。经公司股东大
会审议通过之后将正式任职，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届
满之日止。


二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普以应
   收款项置换油田区块资产的议案》


    近期，恒泰艾普与 Range Resources Limited（以下简称“Range 公司”）重

启应收款项重组谈判，拟以恒泰艾普应收 Range 公司的应收款项置换 Range 公司
持有的油田区块资产，双方约定在 2020 年 6 月 30 日之前，Range 公司将持有三
个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的全资孙公司 RRTL 公司 100%
股权转让给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价
为 9650 万美元，其中以现金方式支付 250 万美元，剩余应支付的对价差额将以

Range 公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约 9400 万美元进行抵销清偿。
    基于此，恒泰艾普与 Range 公司拟就应收款项置换油田区块资产一事签署相
关的协议，特别授权公司管理层全权处理相关事宜。该事项尚需提交公司股东大
会审议，由于该事项启动实施后，还需进行尽职调查，审议该事项的股东大会将
另行通知。

    有关此次交易的具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    监事会认为：此次公司拟以应收 Range 公司的全部款项置换 Range 公司持有
的油田区块资产，加强了公司应收款项的管理，降低了应收款项回收的风险。不
存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长远发展，符合公司和所有股东的利

益。


                                                恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2019 年 9 月 2 日