恒泰艾普：关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-01-09
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2020-005
恒泰艾普集团股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董
事会第二十次会议决定于 2020 年 1 月 20 日下午 14:00 召开 2020 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 14 日（具体内容详见公司于 2019 年 12
月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公
告编号 2019-124）。
2020 年 1 月 9 日，公司董事会收到股东银川中能新财科技有限公司（以下
简称“银川中能”）及孙庚文先生联合提交的《关于提请增加临时股东大会议案
的函》，提议公司董事会将《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》
作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等
有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。”
截至 2020 年 1 月 9 日，银川中能（持有公司 76,000,000 股股份，占公司总
股本的 10.67%）和孙庚文先生（持有公司 35,355,137 股股份，占公司总股本的
4.96%）合计持有公司股份数量 111,355,137 股，占公司股份总数的 15.64%。具
有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的
规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会在收
到银川中能和孙庚文先生的联合提请函后，以电话通讯的方式征求了所有董事的
意见，公司董事均表示同意该事项，并同意将上述临时提案提交公司 2020 年第
一次临时股东大会审议。
因上述临时提案的增加，公司 2020 年第一次临时股东大会的审议议案有所
变动，但公司 2020 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、
股权登记日事项均保持不变。现将公司 2020 年第一次临时股东大会的通知具体
补充如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2020 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9：15 至
15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2020 年 1 月 14 日
7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
8、会议出席对象：
（1）截至 2020 年 1 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、 《关于拟修订公司章程的议案》
2、 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》
3、 《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》
上述议案 1、议案 2 均已经过公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监
事会第十一次会议审议。
议案 3 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公
告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综
2.00 √
合授信额度及担保的议案》
《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议
3.00 √
案》
四、现场会议登记方法：
1、登记时间：2020 年 1 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办
理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2020 年 1 月 17
日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送
达时间为准），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、 第四届董事会第二十次会议决议；
2、 第四届监事会第十一次会议决议；
3、 《Range Resources Trinidad Limited Audited Financial Statements For the
year ended June 30,2019》；
4、 《 ECONOMIC MODEL VALIDATION FOR RANGE TRINIDAD
PETROLEUM ASSETS For Range Resources Ltd, August 2019》；
5、 《Range Resources Trinidad Limited 财务尽职调查报告》信会师报字
[2020]第 ZB40001 号；
6、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2020年1月9日
附件一
恒泰艾普集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/
姓名或名称
营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
备注
注：本表复印有效
附件二
授权委托书
现委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普
集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于股东大会依照
委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同
由本人的代表自行投票。
备注 表决意见
提案
议案内容
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于拟修订公司章程的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行等金
2.00 融机构申请综合授信额度及担保的议 √
案》
《关于恒泰艾普以应收款项置换油田
3.00 √
区块资产的议案》
委托股东姓名及签章：_________________________
身份证或营业执照号码：_______________________
持有上市公司股份数量：_______________________
委托股东持股数: ______________________________
委托人股票账号: ______________________________
受托人签名: __________________________________
受托人身份证号码: ____________________________
委托日期: ____________________________________
注：
1. 本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印有效。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：365157
2.投票简称：恒泰投票
3.填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2020 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者 网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
