振东制药:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-13
证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2019-033
山西振东制药股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山西振东制药股
份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过,
决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会,现将会议
有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次:2018 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规:公司 2018 年年度股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日上午 9:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午深交所收市时,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司
的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:北京市海淀区上地三街创业路 18 号
振东大厦
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《2018 年度董事会工作报告》
2、审议《2018 年度监事会工作报告》
3、审议《<2018 年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司 2018 年度决算报告》
5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2019 年度
审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于 2018 年计提资产减值准备及资产核销的议
案》
10、审议《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流
动资金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会
第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或
文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2018 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2018 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
《关于续聘中审华会计师事务所为公
6.00 √
司 2019 年度审计机构的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议
7.00 √
案》
《关于修定公司章程并办理工商变更
8.00 √
登记的议案》
《关于 2018 年计提资产减值准备及资
9.00 √
产核销的议案》
《关于使用剩余募集资金及利息收入
10.00 √
永久补充流动资金的议案》
四、会议登记办法
1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月
10 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真
方式登记的须在 2019 年 5 月 10 日 18:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点:山西省长治县光明南路振东科技园公司证券
事务部,邮编:047100(如通过信函方式登记,信封上请注明“2018
年年度股东大会”字样)。
3、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授
权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细
填写《参会股东登记表》(附件 2),以便登记确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
4、注意事项:
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异
地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出
示原件,并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人:宁潞宏
电话:0355-8096012
传真:0355-8096018
2、本次股东大会现场会议期半天,与会股东或委托代理人
的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、公司第四届监事会第三次会议决议。
附件 1:《授权委托书》
附件 2:《股东参会登记表》
附件 3:《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司
2019 年 5 月 13 日
附件 1:
授权委托书
山西振东制药股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席山西
振东制药股份有限公司 2018 年年度股东大会,对以下议案以投票方
式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示
的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。
表决意见
提案
议案
编码
同意 反对 弃权
1.00 《2018 年度董事会工作报告》
2.00 《2018 年度监事会工作报告》
3.00 《<2018 年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司 2018 年度决算报告》
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》
《关于续聘中审华会计师事务所为公司
6.00
2019 年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于修定公司章程并办理工商变更登记
8.00
的议案》
《关于 2018 年计提资产减值准备及资产
9.00
核销的议案》
《关于使用剩余募集资金及利息收入永久
10.00
补充流动资金的议案》
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件 2:
山西振东制药股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号码:
股东账户卡号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
附件 3:
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、网络投票操作方法
(1)买卖方向:均为买入
(2)投票代码:365158;投票简称:振东投票
(3)表决议案
在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00 元
代表总议案,1.00 元代表议案 1,以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报,对应关系具体如下表:
提案编码 议案 申报价格(元)
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 1.00
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 2.00
3.00 《<2018 年年度报告>及其摘要》 3.00
4.00 《公司 2018 年度决算报告》 4.00
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 5.00
《关于续聘中审华会计师事务所为公司
6.00 6.00
2019 年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 7.00
《关于修定公司章程并办理工商变更登记
8.00 8.00
的议案》
《关于 2018 年计提资产减值准备及资产核
9.00 9.00
销的议案》
《关于使用剩余募集资金及利息收入永久
10.00 10.00
补充流动资金的议案》
注:(i)对总议案 100.00 进行投票,视为对本次会议所有议
案表达相同意见的一次性表决。(ii)股东通过网络投票系统重复
投票的,以第一次有效投票为准。(iii)如股东先对某议案投票
表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票
表决,再对相关分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表
反对,3 股代表弃权。具体情况如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多
次申报的,以第一次申报为准。
3、投票举例
(1)股权登记日持有“振东制药”股票的投资者,对本次会
议全部议案投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 申报股数
365158 买入 100.00 1股
(2)股权登记日持有“振东制药”股票的投资者,对本次会
议议案 1 的子议案 1.1 投同意票,对议案 1 的子议案 1.2 投反对
票,对议案 1 的子议案 1.3 投弃权票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 申报股数
365158 买入 1.01 1股
365158 买入 1.02 2股
365158 买入 1.03 3股
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日(现
场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月
16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络
投票的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东
大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定
的投票申报的议案,按照弃权处理。