证券代码：300159           证券简称：新研股份        公告编号：2018-097



                     新疆机械研究院股份有限公司
         关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案暨
                       股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会
的议案》，定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）上午 11:00 在新疆乌鲁木齐经济技术
开发区融合南路 661 号二楼公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。
    2018 年 10 月 30 日，控股股东、实际控制人周卫华先生向公司董事会递交了《关
于向新疆机械研究院股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的告
知函》，鉴于本次公司回购股份的工作尚未完成，结合近日国家就公司股份回购用
途进行的公司法修订，修订后回购的股份可以用于员工持股计划或股权激励、将股
份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于进一步提升上市公司
调整股权结构和管理风险的能力，提高上市公司整体质量和投资价值，推动公司治
理体系建设，增加回购情形有利于公司建立长效激励机制，形成资本所有者和劳动
者的利益共同体，提高企业资本运营效益，提升投资者回报能力，拓展公司融资渠
道，改善公司资本结构。结合《公司章程》里关于股东大会临时提案的规定，我作
为公司控股股东、实际控制人，公司持股比例为 15.00%，提议向将于 2018 年 11 月
12 日召开的 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案《关于调整公司回购股份用
途的议案》，原《回购股份预案》中“回购股份用途用于实施管理人员股权激励计
划”，修改为“股东大会授权董事会对回购的公司股份用途进行具体操作，回购的
股份拟用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券、库存股”。回购预案中除回购股份用途之外其它内容不发生变化。
    经公司董事会审核，公司控股股东、实际控制人周卫华先生持有公司股份
223,600,955 股，占公司总股本 15.00%。控股股东提议增加的议案内容属于公司股
东大会职权范围。该临时议案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定，提案程序合法，公司董事会同意将其提交公司 2018 年第五次临时股东大会
审议。

    除增加上述临时议案外，原《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》

中列明的公司召开 2018 年第五次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均

保持不变。

    现将公司 2018 年第五次临时股东大会重新通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第五次临时股东大会

    2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于 2018

年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第

五次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大

会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）上午 11:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为：2018 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2018

年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

       6、股权登记日:2018 年 11 月 6 日

       7、出席对象：

       （1）2018 年 11 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东。

       （2）公司董事、监事、高级管理人员

       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

       8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会议

室。

       二、会议审议事项

       1、审议议案

       （1）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审

计机构的议案》

       （2）《关于调整回购公司股份用途的议案》

       2、披露情况

       (1)项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见

2018 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十一次董事会决议公告》。

       第（2）项议案为控股股东、实际控制人周卫华先生于 2018 年 10 月 30 日向公

司董事会递交的《关于向新疆机械研究院股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会

增加临时议案的告知函》中涉及的事项，公司董事会同意在公司 2018 年第五次临时
股东大会审议议案中新增相应议案内容，同时提交股东大会予以审议。



   三、提案编码
                                                                     备注
       提案编码                 提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
                         总议案：除累积投票提案外的所有                √
        100
                                     提案
  非累积投票提案
                    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合           √
        1.00
                    伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

                                                                     √
        2.00           《关于调整回购公司股份用途的议案》


    四、会议登记办法

    1、登记时间：2018 年 11 月 9 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部

    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票

账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 11 月 9 日 19:00 前送达公司证券

投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：马智、李童

    联系电话：0991-3736150

    传     真：0991-3736150

    通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部

    邮      编：830026

    2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   六、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件;

    3、新疆机械研究院股份有限公司持股 3%以上股东向 2018 年第五次临时股东大

会增加临时议案的告知函。

                                     新疆机械研究院股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十月三十日
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《公司 2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三：《公司 2018 年第五次临时股东大会授权委托书》
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 11 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                    新疆机械研究院股份有限公司
             2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表

                               身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                  业执照号码

  股东账号                         持股数量


  联系电话                         电子邮箱


  联系地址                         邮    编


是否本人参会                       备    注
附件三：

                   新疆机械研究院股份有限公司
              2018年第五次临时股东大会授权委托书

    兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
   本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
     提案编码        提案名称          备注           同意   反对   弃权
                                   该列打勾的栏
                                     目可以投票
                 总议案：除累积投
       100       票提案外的所有          √
                       提案
 非累积投票提案
                   《关于续聘立信会

                   计师事务所（特殊普
       1.00        通合伙）为公司 2018       √

                   年度财务审计机构

                   的议案》

                     《关于调整回购公
       2.00                                  √
                   司股份用途的议案》
    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
   2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
   3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

  委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
  身份证或营业执照号码：
  委托人持股数：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
                                         委托日期：    年     月     日