新研股份：关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知2019-01-29
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-013
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会
2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于 2019
年 1 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 13 日（星期三）上午 11:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2019 年 2 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通
过深交所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2018 年
2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2019 年 1 月 31 日
7、出席对象：
（1）2019 年 1 月 31 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于向银行申请综合授信的议案》；
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
《关于为全资子公司向银行申请综合
2.00 √
授信额度提供担保的议案》
四、会议登记办法
1、登记时间：2019 年 2 月 12 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19:00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 2 月 12 日 18:00 前送达公司证
券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资
部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智、李童
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投
100 票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于向银行申请
1.00 √
综合授信的议案》
《关于为全资子公
司向银行申请综合
2.00 √
授信额度提供担保
的议案》
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
