证券代码：300159          证券简称：新研股份      公告编号：2019-048




                        新疆机械研究院股份有限公司

                  第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日以书面送
达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2019 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:30 在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长周卫华先生主持，
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行
表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通
过了如下议案：


       一、审议通过《公司 2019 年一季度报告》的议案

    《公司 2019 年一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站。
    经审议，公司 2019 年一季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《公司 2019 年一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          1
    新疆机械研究院股份有限公司董事会
       二〇一九年四月二十三日




2