证券代码：300159           证券简称：新研股份         公告编号:2019-054



                    新疆机械研究院股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日北京
时间上午 12：00 分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼会议室以现场结
合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事
均出席现场会议投票表决。本次会议由全体监事一致推举李煜先生主持会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
   一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体监事一致同意
推选李煜先生担任新疆机械研究院股份有限公司第四届监事会主席。任期至第四届
监事会届满。简历见附件。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             新疆机械研究院股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二○一九年四月三十日
附件：



                            李煜先生简历
    李煜，男，1986年3月19日，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生
院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013
年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工
作；2014年至今任华控基金投资副总裁、投后管理部总经理。当前未持有新研股份
股票情况，目前在华控基金任投资副总裁、投后管理部总经理（华控基金与持有公
司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）
受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的
“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。