证券代码：300159        证券简称：新研股份       公告编号：2019-055



                     新疆机械研究院股份有限公司
            关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第三次股东大会
    2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2019
年 4 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019
年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
       6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日
       7、出席对象：
       （1）2019 年 5 月 10 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会
议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，需提交股东大会予以审
议。
   三、提案编码
                                                                      备注
                                                                    该列打勾
          提案编码                提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                     以投票
           100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                  非累积投票提案
           1.00               《关于修订<公司章程>的议案》             √

       四、会议登记办法
       1、登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
       2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
       3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 15 日 19:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投
资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：马智
    联系电话：0991-3736150
    传       真：0991-3736150
    通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部
    邮        编：830026
    2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    第四届董事会第一次会议决议。
                                新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                     二〇一九年四月三十日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书》
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：


                  新疆机械研究院股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                              身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                    业执照号码

  股东账号                           持股数量


  联系电话                           电子邮箱


  联系地址                           邮    编


是否本人参会                         备    注




                              -6-
附件三：

                        新疆机械研究院股份有限公司

                    2019年第三次临时股东大会授权委托书



    兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股
份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
    本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                           备注          同意    反对   弃权
 提案编
                    提案名称        该列打勾的栏目
   码
                                          可以投票
             总议案：除累积投票提
  100                                        √
                案外的所有提案
                               非累积投票提案

           《关于修订<公司章程>的
 1.00                                       √
           议案》

    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、
不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
  委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
  身份证或营业执照号码：
  委托人持股数：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：                        委托日期：      年     月     日




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