证券代码：300159          证券简称：新研股份      公告编号：2019-104


                 新疆机械研究院股份有限公司
         关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为了满足业务发展需要，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
拟为控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（简称“明日宇航”）向相关融资
租赁机构申请合计不超过人民币20,000万元、期限不超过36个月的融资租赁业
务提供连带责任担保。
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业

务提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川明日宇航工业有限责任公司
    1、成立日期： 2009年12月22日
    2、注册地点：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
    3、法定代表人：韩华

    4、注册资本：21,213.4069万元
    5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子
产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；航空相关设备制
造；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    6、股权结构：
    公司持有明日宇航94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（以下简
称：华控祥汇）持有明日宇航5.72%股权。
    7、主要财务指标
    2018年度，明日宇航资产总额为53.65亿元，负债总额29.62亿元，净资产
为24.02亿元；2018年1-12月，实现营业收入为14.74亿元，利润总额为2.53亿

元，净利润为2.18亿元。
    截至2019年9月30日，明日宇航资产总额为58.83亿元，负债总额为30.52
亿元，净资产为28.31亿元；2019年1-9月，实现营业收入为5.71亿元，利润总
额为1.58亿元，净利润为1.39亿元（未经审计数）。


    三、担保协议的主要内容

    截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同。结合被担保人业
务发展的实际需求，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内代
表公司签署融资租赁合同、担保合同等相关文件，自董事会审议批准之日起12
个月内有效。


    四、董事会意见

    董事会认为：明日宇航是公司的控股子公司，公司为其融资租赁业务提供担
保符合其实际经营管理的需要。明日宇航资产优良，项目前景良好，公司对其日

常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公
司作为控股股东为明日宇航向相关融资租赁机构申请的不超过20,000万元、期限
不超过36个月的融资租赁业务提供连带责任担保。
    明日宇航为公司控股子公司，公司持有明日宇航94.28%的股权为绝对控股
股东，明日宇航另一股东华控祥汇与公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企
业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。
本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害
公司及公司全体股东的利益。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对子公司实际担保余额为145,549.43万元，子公司明日
宇航对二级子公司潍坊宇航和贵州红湖的担保金额为10,600万元，合计占公司最
近一期经审计净资产的 24.36%， 均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及
子公司为孙公司的担保。若本次对控股子公司的融资租赁业务担保全部实施后，
公司及其子公司累计对外担保总额为176,149.43万元，占公司最近一期经审计净
资产的27.48%。

    此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。


    六、备查文件

    《第四届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。




                                           新疆机械研究院股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一九年十月二十八日