证券代码：300160            证券简称：秀强股份              编号：2017-051

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日
以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十九
次会议的通知。本次会议于 2017 年 10 月 26 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公
司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2017 年第三季度报告》2017 年 10 月 28 日披露于证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年第三季度报告披露提示性公告》2017 年 10 月 28 日披露于证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海
证券报》。

    2、审议通过《关于核销坏账的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司在综合分析参股子公司河南天利太阳能玻璃有限公司的经营状况、账龄、可
回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟将河南天利太阳能玻璃有限公司已
全额计提坏账准备的借款 1,500 万元予以核销。
    《关于核销坏账的公告》、独立董事发表的同意独立意见 2017 年 10 月 28 日
披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。



             江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
                  2017 年 10 月 28 日