证券代码：300160             证券简称：秀强股份         编号：2019-024

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
        关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在
中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-022）。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将
公司2018年年度股东大会有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司于2019年4月24日召开的第四届董事会
第六次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，召开本次年度股
东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00，会期半天
    网络投票日期和时间：2019年5月16日---2019年5月17日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月16日下午
15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）2019年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东（授权委托书样式见附件二）；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

       二、 会议审议事项、披露情况

       1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。
       公司现任独立董事张佰恒先生、徐莉女士、邢俊霞女士以及在报告期内具有
任职情形的独立董事吴秋璟先生（已届满离任）、石新勇先生（已届满离任）将
在本次股东大会上做《独立董事 2018 年度述职报告》。
       2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。
       本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。
       3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。
       4、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。
       5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
       6、《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》。
       7、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
       8、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
       上述1、3至8议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述议案内
容详见2019年4月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

       三、 提案编码

       表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
提案
                                 提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案
1.00   《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                      √

2.00   《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                      √

3.00   《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                        √

4.00   《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》                         √

5.00   《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                         √

6.00   《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》                 √

7.00   《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》   √

8.00   《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》               √

    四、 会议登记方法

    1、现场会议登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）
和授权委托书进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人
出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单
位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信
封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2019年5月16
日（星期四）下午17:00点前送达公司证券部。

    2、现场登记时间：

    2019年5月16日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

    3、现场登记地点：

    江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

    （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股
东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件；
    （2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营
业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

    五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、 其他事项

    1、联系方式
    （1）联 系 人：高迎
    （2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
    （3）联系电话：0527-81081160
    （4）传      真：0527-84459085
    2、其他事项
    （1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
    （2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    特此公告。


                                            江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
                                                     2019年5月7日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码：365160
    2、投票简称：秀强投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                     授权委托书
       兹委托            代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围
内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
       授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
       委托人姓名或名称（签字或盖章）：
       身份证件号：
       股东账号：
       持股数：
       受托人姓名（签字）：
       身份证件号：


    本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
                                                                  同   反   弃
                                                       备注
提案                                                              意   对   权
                        提案名称
编码                                               该列打勾的栏
                                                    目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

 1.00    《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》        √

 2.00    《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》        √

 3.00    《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》          √

 4.00    《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》           √

 5.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》           √

         《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的
 6.00                                                   √
         议案》
         《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请
 7.00                                                   √
         综合授信额度的议案》
         《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>
 8.00                                                   √
         的议案》

    注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”
表示同意、反对、弃权。
    2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人
按自己的意思进行表决。



    授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。


                                           委托日期：        年      月     日
   附件三：股东参会登记表




                        江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
                     2018年年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证号/                                法人股东法定代
法人股东营业执照号码                             表人姓名
股东账号                                         持股数量
出席会议人员姓名/名称                            是否委托
代理人姓名                                       代理人身份证号
联系电话                                         电子信箱
联系地址                                         邮编

股东签字/
法人股东盖章
       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
       2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 16 日（星期四）17:00 之前送
   达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
       3．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。