证券代码：300161            证券简称：华中数控            公告编号：2014-071

                    武汉华中数控股份有限公司
          关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    因武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职，董
事长陈吉红先生于 2014 年 4 月 24 日至 2014 年 12 月 30 日一直代行董事会秘
书职责。鉴于董事会秘书职务的重要性和专业性，经公司董事长陈吉红先生提名、
公司提名委员会审查，公司第九届董事会 2014 年度第四次临时会议审议通过了
《关于聘任叶建国先生为公司董事会秘书并兼任副总裁的议案》，同意聘任叶建
国先生为公司副总裁、董事会秘书。公司独立董事已对关于聘任公司副总裁、董
事会秘书的事项发表了同意的独立意见。叶建国先生的任期自第九届董事会
2014 年度第四次临时会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满。叶建国先
生已通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得任职资格,其简历如
下：
    叶建国：男，1971 年 12 月出生，中国籍，中共党员，硕士研究生，经济师。
    近五年工作经历：
       2014 年 11 月至今，武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
       2014 年 3 月至 2014 年 10 月，武汉华科三维科技有限公司副总经理。
       2008 年 5 月至 2014 年 2 月，武汉华中科技大产业集团有限公司投资与资产
管理部部长。
       教育经历：
       1992 年 9 月至 1996 年 6 月，就读于华中理工大学。
    2000 年 9 月至 2002 年 12 月，就读于华中科技大学。
    目前叶建国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股
东、实际控制人等单位任职,且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高

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级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未发现叶建国先生有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情况,
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司董事会秘书、高级管理人员条件的
有关规定。
    叶建国先生联系方式如下：
    联系地址：武汉市东湖开发区华工科技园
    联系电话：027-87180605
    传真号码：027-87180605
    电子邮箱：hcnc@hzncc.com
    邮政编码：430223


    特此公告




                                        武汉华中数控股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十二月三十日




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