证券代码：300161          证券简称：华中数控          公告编号：2015-005




                   武汉华中数控股份有限公司
 第九届董事会二零一五年度第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2015 年度第一
次临时会议于 2015 年 3 月 18 日 9 点 30 分以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 3
月 13 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持，本次会
议应发表意见的董事 8 名，实际发表意见的董事 8 名。
    会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中数控股份有限公司章程》的
有关规定。
    与会董事以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
同意聘任吴磊先生为公司证券事务代表。吴磊先生简历如下：
    吴磊先生，中国国籍， 1981 年出生，本科学历，金融学学士。吴磊先生于 2010
年加入华中数控，先后工作于公司董事会办公室与审计部。
    吴磊先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格
证书。截止公告日，吴磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告



                                             武汉华中数控股份有限公司董事会

                                                     二〇一五年三月十八日