证券代码：300161         证券简称：华中数控          公告编号：2015-030




                   武汉华中数控股份有限公司
 第九届董事会二零一五年度第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2015 年度第二
次临时会议于 2015 年 5 月 22 日上午 9 点在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉
红先生召集和主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议
案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增补公司第九届董事会专门
委员会成员的议案》。
    鉴于公司原独立董事魏劲松、王典洪先生已不再担任公司第九届董事会独立董
事及董事会下设的四个专门委员会职务，公司现对董事会专门委员会成员进行了增
补，具体如下：
    同意增补独立董事朱永平先生为公司第九届董事会战略委员会委员；同意增补
独立董事杨鹏先生为公司第九届董事会审计委员会委员；同意增补独立董事朱永平
先生为公司第九届董事会提名委员会委员并担任主任委员；同意增补独立董事朱永
平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，同意增补独立董事杨鹏先生为
公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员。

    二、审议通过了《关于投资设立佛山华数机器人有限公司的议案》
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资设立佛山华数机器人有
限公司的议案》。
    武汉华中数控股份有限公司（简称“公司”）拟与佛山市南海区联华资产经营管

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理有限公司（简称“联华公司”）合资组建机器人核心关键零部件及产品的研发制造
公司，合资公司名称暂定为“佛山华数机器人有限公司”（简称“佛山华数”）。
    佛山华数注册资本 9000 万元，其中，公司出资 4590 万元（货币出资 2295 万元、
无形资产出资 2295 万元），占注册资本的 51%；联华公司以现金出资 4410 万元，
占注册资本的 49%。佛山华数注册资本分两期到位，第一期到位 6300 万元，占注册
资本的 70%，其中，无形资产按比例到位；第二期到位 2700 万元，占注册资本的 30%，
其中，无形资产按比例到位。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    三、审议通过了《关于投资设立佛山登奇机电技术有限公司的议案》
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资设立佛山登奇机电技术
有限公司的议案》。
    公司控股子公司上海登奇机电技术有限公司拟在佛山组建研发制造伺服电机产
品的独资公司，独资公司名称暂定为“佛山登奇机电技术有限公司”（简称“佛山
登奇”）。
    佛山登奇注册资金 2500 万元。注册资本分两期到位，其中，一期到位资金 1250
万元，占注册资本的 50%；二期到位资金 1250 万元，占注册资本的 50%。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。



    特此公告



                                             武汉华中数控股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年五月二十二日




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