证券代码：300161        证券简称：华中数控       公告编号：2015-035


                   武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会二零一五年度第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2015年度第
三次临时会议于2015年6月9日上午9点以通讯方式召开，会议由公司董事长陈吉
红先生召集和主持，会议通知于2015年6月5日以电子邮件的形式发出。本次会议
应参会董事8名，实际参会董事8名。
    会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事以通讯方式审议通过了《关于筹划公司发行股份及支付现金购买资
产事项的议案》，同意筹划和推进公司本次发行股份及支付现金购买资产事项。
    表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                       武汉华中数控股份有限公司董事会
                                               二〇一五年六月九日




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