证券代码：300161           证券简称：华中数控       公告编号：2016-045


                   武汉华中数控股份有限公司
        2016 年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第三次临时股东
大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2016
年7月8日上午9点在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的时间为2016年7月8日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为2016年7月7日下午15：00至2016年7月8日下
午15：00期间的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表共13名，代表股份63,377,216股，占公司有表决
权股份总数39.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份
46,361,407股，占公司有表决权股份总数的28.66%；参加网络投票的股东及股东
代表8名，代表股份17,015,809股，占公司有表决权股份总数的10.52%；出席本
次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股
份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表9名，代表股
份23,291,537股，占公司有表决权股份总数的14.40%。
    公司2016年度第三次临时股东大会会议通知于2016年6月23日以公告形式发
出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈吉红先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
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       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案》
    表决结果：同意票：63,377,216 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
    出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：23,291,537 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
       2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续
评估等有关事宜的议案》
    表决结果：同意票：63,377,216 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
    出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：23,291,537 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。

       三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
       四、备查文件
       1、公司 2016 年度第三次临时股东大会会议决议；
       2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数
控股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年七月八日

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