证券代码：300161         证券简称：华中数控         公告编号：2017-034


                   武汉华中数控股份有限公司
   第九届董事会2017年度第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年度
第四次临时会议于 2017 年 6 月 30 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方
式召开，会议通知于 2017 年 6 月 27 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长
陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高
管列席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于为客户提供担保的议案》
    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为客户提供担保的议案》，
同意对购买公司数控机床产品的美明德（昆山）机械设备有限公司提供担保，担
保金额 3,270 万元。
    公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
    《关于为客户提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。


    特此公告。



                                         武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年六月三十日