证券代码：300161           证券简称：华中数控        公告编号：2017-041


                    武汉华中数控股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2017 年 8 月 21 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉
红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高管参
加了此次会议。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
       一、审议《2017 年半年度报告》及其摘要
       会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年半年度报告》及其摘
要。
       《2017 年半年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2017
年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。
       二、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
       《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已由监事会发表了审
核意见，独立董事发表了独立意见。具体内容披露于证监会指定信息披露网站。
       三、审议《关于授权控股子公司对外提供担保的议案》

       会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于授权控股子公司对外提
供担保的议案》，同意公司控股子公司重庆华数机器人有限公司对符合条件的客
户对外提供担保，担保总额不超过 3,000 万元。
       《关于控股子公司对外提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。




             武汉华中数控股份有限公司董事会
                     二〇一七年八月二十二日