证券代码：300161           证券简称：华中数控        公告编号：2017-054


                   武汉华中数控股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2017 年 10 月 24 日上午 9 点在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知
于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集
和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、高管列席了此次会
议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
       一、审议《2017 年第三季度报告》
       会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年第三季度报告》。
       《2017 年第三季度报告》披露于证监会指定信息披露网站，《2017 年第三
季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
          二、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为控股子公司申请银行授
信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司向银行申
请授信提供担保，担保金额不超过2,000万元。公司独立董事对本担保事项发表
了独立意见，一致同意本项议案。
    《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》披露于证监会指定信息
披露网站。


    特此公告。



                                           武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十月二十五日