证券代码：300161           证券简称：华中数控        公告编号：2017-061


                   武汉华中数控股份有限公司
   第九届董事会2017年度第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年度
第六次临时会议于 2017 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方
式召开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事
长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司部分监事、
高管列席了此次会议。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
       一、审议《关于向子公司提供借款暨关联交易的议案》
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向子公司提供借款暨关
联交易的议案》，同意向公司子公司武汉新威奇科技有限公司提供借款 950 万元，
期限一年，借款年化利率 6%，关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。
       公司独立董事对事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
    《关于向子公司提供借款暨关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网
站。


    特此公告。



                                          武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月二十九日