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公司公告

华中数控:第十届董事会第二次会议决议公告2018-10-29  

						证券代码:300161         证券简称:华中数控         公告编号:2018-079


                   武汉华中数控股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议
于 2018 年 10 月 25 日上午 9 点在公司四楼会议室以现场方式召开,会议通知于
2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长陈吉红先生召集和
主持,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名(公司董事王晓北先生因公出差,授权
委托陈吉红先生代为出席并按授权委托书就所议事项进行表决),公司部分监事、
高管列席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议,会议决议如下:
    一、审议《2018 年第三季度报告》
    会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《2018 年第三季度报告》。
    《2018 年第三季度报告》披露于证监会指定信息披露网站,《2018 年第三季
度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、审议《关于拟委托课题<高性能伺服电机关键技术与优化设计>的议案》
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于拟委托课题<高性能伺服
电机关键技术与优化设计>的议案》,同意控股子公司武汉华大新型电机科技股份
有限公司委托关联方华中科技大学对系列化交流伺服电机和主轴电机、直驱式力
矩电机组件、直驱式直线电机组件技术进行研究,研究经费 390 万元。
    公司董事长陈吉红先生、王晓北先生、武明飞先生在本事项中为关联董事,
对本议案进行了回避表决。公司独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见
与独立意见,一致同意本项议案。
    《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。


    特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
        二〇一八年十月二十六日