证券代码：300161         证券简称：华中数控         公告编号：2019-007


                   武汉华中数控股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大
会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2019年1
月31日下午1点30分在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为2019年1月31日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年1月30日下午15：00至2019年1月31
日下午15：00期间的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份39,372,179股，占公司有表决
权股份总数22.79%。其中，现场出席会议的股东及股东代表4名，代表股份
39,372,179股，占公司有表决权股份总数的22.79%；参加网络投票的股东及股东
代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；出席本次会议的中小股
东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表0名，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0%。
    公司2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年1月15日以公告形式发出。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推选会议由公司董事兼总裁田茂胜
主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
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       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》
       表决结果：同意票：39,372,179 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。

       三、律师出具的法律意见
       北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
       1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
       2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                           武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月三十一日




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