证券代码：300161         证券简称：华中数控         公告编号：2019-033


                   武汉华中数控股份有限公司
   第十届董事会2019年度第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年度
第三次临时会议于 2019 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方
式召开，会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长
陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高
管列席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为子公司申请银行贷款
提供担保的议案》，江苏锦明工业机器人自动化有限公司因经营业务发展，拟向
银行申请续贷 3,000 万元，公司同意为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化
有限公司申请银行贷款提供担保。

      公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

    《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披
露网站。


    特此公告。




                                         武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年五月十四日