证券代码：300161          证券简称：华中数控         公告编号：2019-087


                   武汉华中数控股份有限公司
             第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议于 2019 年 11 月 21 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生

召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高管列席了此
次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为全资子公司申请银行
贷款提供担保的议案》。同意子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏
江阴农村商业银行股份有限公司申请续贷 2,500 万元，期限一年，由公司对其贷
款提供担保。
    公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

    《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披
露网站。
    二、审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为全资子公司申请银行
贷款提供担保的议案》。同意子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司

向江苏银行常州分行申请 1,000 万元的贷款，期限一年，由公司对其贷款提供担
保。
    公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
    《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披
露网站。
    三、审议《关于关联交易的议案》
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于关联交易的议案》，董事
范晓兰为关联董事，对该项议案回避表决。会议同意子公司常州华数锦明智能装

备技术研究院有限公司向卓服汇信息科技（武汉）有限公司出售设备和服务，分
别为卓服汇设计制作并安装调试卓尔云仓监管中心项目和金融监管仓安防监管
系统项目, 项目预算金额共计 350 万元。
    公司独立董事对本担保事项进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意本
项议案。

    《关于关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。


    特此公告。




                                         武汉华中数控股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 22 日