证券代码：300162              证券简称：雷曼股份            公告编号：2017-072


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
          第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临
时）会议于 2017 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月
20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李
漫铁先生主持，应到董事七名，其中亲自出席董事四名；董事李跃宗先生因公出差
未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事王丽珊女士代表出席会议并表决；
独立董事张大鸣先生、独立董事林慧女士因公出差未能亲自出席本次董事会会议，
书面授权委托独立董事朱建军先生代表出席会议并表决；公司监事和高级管理人员
列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事以现场表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于 2017 年第三季度报告全文的议案》。

    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 2017 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告披露提示性公告》（2017-074 号）详
见 2017 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司董事、高级管理人员对 2017 年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证
券法》第 68 条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理
人员，保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
                  董   事   会
           2017 年 10 月 27 日