证券代码：300162             证券简称：雷曼股份      公告编号：2018-004


                 深圳雷曼光电科技股份有限公司
       第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次（临时）会议于 2018 年 1 月 12 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2018 年 1 月 8 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和
高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实际亲自出
席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通
过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司第一期股权激励计划首次授权事项的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划（草案）》及其
摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期股
权激励计划规定的授权条件已经成就，同意确定以2018年1月12日为授权日，授
予120名激励对象560.6万份股票期权。

    《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授权事项的公
告》（公告编号：2018-006），独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2018 年 1 月 12 日


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