证券代码：300162          证券简称：雷曼股份           公告编号：2018-088


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
         第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临
时）会议于 2018 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10
月 17 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。经全体董事推
举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高
级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

    经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

    经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及选举其委员的议
案》；

    公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下：
    （1）选举周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生为审计委员会委员。
    根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事周玉华先生担任审计委员
会主任委员。
    （2）选举金鹏先生、王守礼先生、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。
    根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事金鹏先生担任薪酬与考核
委员会主任委员。
    （3）选举王守礼先生、周玉华先生、李漫铁先生为提名委员会委员。
    根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事王守礼先生担任提名委员
会主任委员。
    （4）选举李漫铁先生、周玉华先生、金鹏先生为战略委员会委员。
    根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先
生担任战略委员会主任委员。
    上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

    同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站，供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

    同意聘任罗竝女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站，供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    同意聘任罗竝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起
至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站，供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

    同意聘任焦洪顺先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之
日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

    同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之
日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                             深圳雷曼光电科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2018 年 10 月 22 日
附：简历

（1）董事长简历：
    李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，高级工程师，
研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通
大学安泰管理学院 EMBA 专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠
州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任惠州雷曼光电科技有限公司执
行董事兼总经理、深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼文化
传媒投资有限公司执行董事兼总经理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳市拓享
科技有限公司董事长、深圳漫铁兴盛投资有限公司执行董事、深圳市康硕展电子
有限公司董事长；深圳雷美瑞智能控制有限公司董事长、深圳雷曼投资有限公司
执行董事兼总经理、北京雷曼第十二人科技有限公司执行董事、深圳人人足球俱
乐部有限公司执行董事、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部主席；中国光学光电子行业
协会显示应用分会副理事长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳
市 LED 产业联合会常务副会长、深圳市商业联合会副会长。本公司董事长兼总裁。
    李漫铁先生直接和间接持有公司股份 111,656,181 股，占公司总股本的
31.95%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士
系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、
王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东杰得投资为李漫铁及李跃宗控股
企业。除上述关系外，李漫铁先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
（2）副董事长简历：
    王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1945 年，大专学历，
毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务
经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限
公司董事、本公司副董事长。
    王丽珊女士直接和间接持有公司股份 51,576,185 股，占公司总股本的
14.76%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士
系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、
王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东希旭投资为王丽珊控股企业。除
上述关系外，王丽珊女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公
司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
（3）专门委员会委员简历
    王守礼：男，中国国籍，无永久境外居留权，1952 年 9 月出生，中共党员，
大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二八一部队文书、材料员、计划员、教导
员，河南省洛阳地区商业局副主任科员，河南洛阳肉联厂主任、业务科副科长、
科长、销售处长、进出口公司总经理，洛阳春都集团总经济师、副总经理，深圳
市喜上喜实业有限公司总经理，华润五丰（深圳）食品有限公司高管，深圳王子
新材股份有限公司独立董事。现任深圳泰坦投资管理有限公司董事长，本公司独
立董事。
    王守礼先生已取得上市公司独立董事资格证书，王守礼先生未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    金     鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于 1970 年，物理学博
士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师
兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies
公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长，本公司第一届及第二届董事会独
立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授，绿色照明系统实验室主任，本公司
独立董事。
    金鹏先生已取得上市公司独立董事资格证书，金鹏先生未持有公司股份，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。
    周玉华：男，中国国籍，无境外永久居留权， 1968 年 3 月出生，大学本科
学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任深圳国安会
计师事务所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司
（上市公司）财务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任
深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董
事，本公司独立董事。
    周玉华先生已取得上市公司独立董事资格证书，周玉华先生未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形。
    李漫铁：详见（1） 董事长简历。
（4）总裁简历
    李漫铁：详见（1） 董事长简历。
（5）副总裁简历
    罗   竝：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，经济学硕士，
经济师，历任深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁办主任、董事会秘书、董事。
先后担任深圳证券交易所第二届、第三届及第四届上诉复核委员会委员。现任深
圳市拓享科技有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
    罗竝女士持有公司股份 198,721 股，占公司总股本的 0.06%。罗竝女士与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。
（6）董事会秘书简历
    罗   竝：详见（5） 副总裁简历。
（7）审计部负责人简历
    焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，四川农业大学会
计学本科毕业，AIA 国际会计师（审计师）。曾任汇财资本有限公司项目经理，
深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，深圳正威（集团）有限公司审计高级
经理、副总监。现任本公司审计部负责人，公司监事。
    焦洪顺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
（8）证券事务代表简历
    梁冰冰，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 7 月至 2015 年 5 月先后任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书办公室证
券专员及证券事务代表，2015 年 6 月至今任公司董事会办公室证券事务主管。
    梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任
职资格。