证券代码：300162              证券简称：雷曼股份             公告编号：2018-084


                   深圳雷曼光电科技股份有限公司
        第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次（临时）会议于 2018 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2018
年 10 月 17 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，
应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以
下议案，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》;

    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 2018 年 10 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告披露提示性公告》（2018-085 号）详
见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司
2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生
产经营流动资金的需要，拟为拓享科技向宁波银行深圳分行申请不超过1,500万元
的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保
协议为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-086）。
    监事会意见：公司决定为全资子公司拓享科技提供担保，能够支持子公司的正
常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司
向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。

                                              深圳雷曼光电科技股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                         2018 年 10 月 22 日