证券代码：300163               证券简称：先锋新材              公告编号：2017-085


                    宁波先锋新材料股份有限公司

               关于向控股子公司提供借款展期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为加快控股子公司Kresta Holdings Limited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营
拓展及产能建设进度，根据第三届董事会第二十五次会议审议批准，由公司全资
子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民
币的借款，借款期限截止为2017年12月31日。上述借款即将到期，为继续支持澳
洲KRS公司的发展，公司决定将上述借款展期到2018年12月31日，本次借款事项
经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
    一、 展期借款事项概述
   （一）展期借款的主要内容：
    1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
    2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易
有限公司持有其84.35%股份）
    3、借款额度：1,600万元人民币
    4、借款期限及使用方式：借款展期至2018年12月31日止，在额度范围内可
以循环滚动使用。
    5、借款利率：6%/年。
    6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
   （二）借款展期事项的审批程序：
    澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、
生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公
司有关制度，公司于2017年8月8日召开第四届董事会第九次会议审议通过了该事
项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
    二、接受借款对象的基本情况
    （一）、借款对象基本概况
    企业名称：Kresta Holdings Limited
    成立时间：1955年6月17日
    控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
    注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
    注册资本：1,289.22万澳元
    董事会主席：卢先锋
    经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制
造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶
窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通
过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
    （二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况
                                                       单位：人民币万元
会计期间     资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2015年1-12月 25,130.93 16,341.28 8,789.65 46,487.88 -1,900.95 -1,298.15
2016年1-12月 23,354.25 14,475.18 8,879.07 41,833.54 -522.07    -407.47
    （三）、借款对象的股权结构情况
    本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司
84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
    三、提供借款的原因
    （一）、提供本次财务资助的原因
    按照公司2017年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产
能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。
    （二）、提供本次财务资助的风险
    澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2016年12月31日的资
产负债率为61.98%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进
一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
    本次资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司
及全体股东的利益。
    四、借款协议
    本次借款事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，子公司圣泰戈
（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
    五、董事会意见
    公司董事会认为：本次借款可有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总
体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，
没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    Kresta Holdings Limited（下简称“澳洲KRS公司”）为宁波先锋新材料股份有
限公司（下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司通过公司全资子公司圣泰戈
（香港）贸易有限公司持有其84.35%股权，控制其日常经营。
    为继续支持澳洲KRS公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司将
即将到期的1600万元借款，展期至2018年12月31日。该项借款系根据澳洲KRS
公司的实际资金需求提供，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，
提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。资金占用费
按照6%的年利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的
利益。
    上述借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股
子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
     我们同意公司本次向控股子公司提供借款展期的事项。
    七、上市公司累计对外提供借款的金额
    截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
    八、备查文件
    1．第四届董事会第九次会议董事会决议；
    2、关于向控股子公司提供借款展期事项的独立意见



                                       宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                               二〇一七年八月八日