证券代码：300163               证券简称：先锋新材              公告编号：2018-007



                     宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十七次会议。公司于 2018
年 1 月 19 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实
际参加董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为母公司申请授信额度
提供担保的公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    二、审议通过了《关于向控股子公司提供资金支持展期的议案》
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供资金支持展期的
公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年一月二十五日