证券代码：300163               证券简称：先锋新材              公告编号：2018-009


                    宁波先锋新材料股份有限公司

             关于向控股子公司提供资金支持展期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为加快控股子公司Kresta Holdings Limited（以下简称“澳洲KRS公司”）
经营拓展及产能建设进度，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2017年2月24日召开第四届董事会第二次会议，经第四届董事会第二次会议审
议通过，由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额
度为5,000万元人民币的资金支持，该事项自第四届董事会第二次会审议通过之
日起二年有效，资金支持的期限截止为2019年2月23日。为继续支持KRS公司的发
展，公司决定将上述资金支持展期到2019年12月31日，本次资金支持展期事项经
董事会审议后实施，无需提交股东大会批准。
    一、 展期资金支持事项概述
    （一）展期资金支持的主要内容
    1、提供资金支持方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
    2、接受资金支持方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）
贸易有限公司持有其84.35%股份）
    3、资金支持额度：5,000万元人民币
    4、资金支持期限：资金支持展期至2019年12月31日止。
    5、资金占用利率：本次财务资助的资金占用费，以实际提供资金时的市场
利率计算。
    6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
   （二）展期资金支持的审批程序
    澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、
生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公
司有关制度，公司于2018年1月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了
 该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
      二、接受资金支持方的基本情况
      （一）接受资金支持方的基本概况
      企业名称：Kresta Holdings Limited
      成立时间：1955年6月17日
      控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
      注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
      注册资本：1,289.22万澳元
      董事会主席：卢先锋
      经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制
 造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶
 窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通
 过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
      （二）接受资金支持方的财务状况
                                                                 单位：人民币万元
会计期间       资产总额     负债总额      净资产     营业收入    利润总额    净利润
2016年1-12月   23,354.25   14,475.18      8,879.07   41,833.54    -522.07    -407.47
2017年1-6月    21,261.06   13,042.06      8,219.00   19,727.16   -1,390.98   -979.04



      （三）接受资金支持方的股权结构情况
      本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司
 84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
      三、提供资金支持的原因
      （一）提供本次资金支持的原因
      为加快控股子公司澳洲KRS公司经营拓展及产能建设进度，特决定实施本次
 资金支持。
      （二）提供本次资金支持的风险
      澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2017年6月30日的资产
 负债率为61.34%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一
 步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
      本次财务资助的资金占用费，以实际提供资金时的市场利率计算。
    四、董事会意见
    公司2018年1月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于为控
股子公司提供资金支持展期的议案》。
    公司为控股子公司澳洲KRS公司提供资金支持展期，是为了支持其业务发展
和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，
对控股子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司控股子公司澳
洲KRS公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司
监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的
回收不存在重大风险。
    五、独立董事意见
    公司独立董事就为控股子公司澳洲KRS公司提供资金支持展期事项发表独立
意见如下：公司向控股子公司提供临时资金支持展期是公司控股子公司澳洲KRS
公司生产经营和发展的客观需要。本次公司向控股子公司澳洲KRS公司提供临时
资金支持展期，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向控
股子公司进行资金支持展期。
    本次资金支持展期事项不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会
对本次向控股子公司提供资金支持展期的表决程序符合相关法律、法规和公司章
程的规定。
    我们同意公司本次向控股子公司提供资金支持展期的事项。
    六、上市公司累计对外提供借款的金额
    截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
    特此公告。


                                     宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                             二〇一八年一月二十五日