证券代码：300163              证券简称：先锋新材            公告编号：2019-051



                        宁波先锋新材料股份有限公司
                   第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

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     宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2019 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第三十
一次会议。公司于 2019 年 5 月 16 日以书面及口头的形式通知了全体董事，会议
应参加董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第三十一次会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第三十一次会议提前 3
日通知各位董事的期限要求，并于 2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第三十一
次会议。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》的议案
    公司拟定于 2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 1：30 在宁波先锋新材料股份
有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019
年 5 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》公告。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
           特此公告。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年五月十六日