证券代码：300163            证券简称：先锋新材            公告编号：2019-054


                      宁波先锋新材料股份有限公司

             关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日收盘
后发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2019-052）、
《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-051），按照深圳
证券交易所创业板规则及相关备忘录文件的规定，公司发布的股东大会通知日期
与召开日期之间的间隔存在偏差，因此公司需调整本次股东大会的召开时间，调
整后 2019 年第二次临时股东大会的召开时间应当为 2019 年 6 月 3 日，但根据《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组
（2018 年修订）》（以下简称“26 号文”）第六十三条及《上市公司重大资产
重组管理办法》相关规定，由于本次重大资产出售经审计的最近一期财务资料截
止日为 2018 年 10 月 31 日，相关财务数据于 2019 年 4 月 30 日已过有效期，后
公司申请本次重大资产出售相关财务数据的有效期延长一个月至 2019 年 5 月 31
日。因此，若公司定于 2019 年 6 月 3 日召开股东大会便会面临相关财务数据失
效的问题，经公司董事会紧急研究决定，按照 26 号文的相关规定，公司将补充
披露本次出售标的截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告、审计报告及相关文件，
由于本次重大资产出售涉及海外资产出售，更新财务数据相关工作需要较长时间，
因此公司需取消召开本次股东大会，待相关文件补充完毕并经公司董事会审议通
过后再行召开股东大会。
    特此公告。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。




                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                               2019 年 5 月 16 日