证券代码：300163            证券简称：先锋新材                 公告编号：2019-093



                       宁波先锋新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三十九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 2 日在公
司会议室以现场加通讯的会议方式召开了第四届董事会第三十九次会议。公司于
2019 年 7 月 29 日以书面、电子邮件、口头形式通知了全体董事，会议应参加董

事 6 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先
生主持，全体董事进行表决。
    经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于子公司部分土地收储的议案》

    董事会同意将公司位于嘉兴综合保税区卡口西路 58 号的土地使用权交由嘉
兴港区土地储备中心收回储备。本次被收储宗地面积为 74,054.4 平方米，国有
土地使用证号为平湖国用（2009）第 21-45 号，本次土地收储补偿总额为人民币
4,221.10 万元。该部分土地地上建筑物的收储工作尚未完成，尚待后续签订收
储协议。

    表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                          宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                                2019 年 8 月 2 日