证券代码：300163             证券简称：先锋新材                公告编号 2019-094




                    宁波先锋新材料股份有限公司

           关于全资子公司拟对外投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、对外投资概述
    1. 对外投资的基本情况

    根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的
整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全
资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“嘉兴丰泰”）拟投资设立嘉兴
市九华遮阳节能有限公司（以下简称“九华节能”，最终名称以工商登记部门核
准的为准），董事会授权公司经营管理层具体负责孙公司的工商注册登记事宜。

    2. 审议情况
    2019 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资
子公司拟对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事
会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

    3. 关联交易或重大资产重组情况
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。


二、拟设立全资孙公司的基本情况
    公司名称：嘉兴市九华遮阳节能有限公司

    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：李佳
    注册资本：人民币 500 万元
    注册地址：浙江省嘉兴港区曹胜路 188 号
    股权结构：嘉兴丰泰拟出资额占注册资本总额的 100%
    出资方式：以货币方式出资，资金为自有资金。

    经营范围：生产、销售窗帘、窗饰零配件及各类商品和技术的进出口业务等。
    注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。


    三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1. 对外投资目的

    公司本次对外投资主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规
模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合
公司长远发展规划。
    2. 存在的风险
    随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方

面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的
管控。
    3. 对公司的影响
    本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、风险提示
    公司本次设立全资孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确
定性。同时，孙公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项

的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1. 宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
    2. 宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。




             宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                     二〇一九年八月五日