证券代码：300163            证券简称：先锋新材                 公告编号 2019-126


                    宁波先锋新材料股份有限公司

       关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 9 月 3 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2019 年第四次临时股
东大会的通知》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将
股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十四次会议审议通
过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次
股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开时间：

    （1）现场投票：现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 13:30
    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 17 日——2019 年 9 月 18 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 18 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任

意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
    5、股权登记日：2019 年 9 月 11 日（星期三）

    6、会议出席对象
    （1）截止 2019 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师
    7．现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份
有限公司会议室
    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案如下
                 议案
    决议类型                              议案内容
                 序号

                        《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保
    特别决议      1
                        并重新抵押的公告》

                        《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提
    特别决议      2
                        供担保并提供抵押的议案》

                        《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公
    普通决议      3
                        司增资的公告》

    普通决议      4     《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》

    本次会议审议的 1、2 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第四届董
事会第四十四次会议审议通过。
    （二）披露情况：
    上述议案的具体内容请详见 2019 年 9 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披

露网站上的相关公告及文件。
   三、提案编码

                                                                 备注
  提案
                             提案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                              目可以投票

   100               总议案：所有提案                             √

  1.00    《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保
          并重新抵押的公告》                                      √

  2.00    《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提
          供担保并提供抵押的议案》                                √

  3.00    《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限
          公司增资的公告》                                        √

  4.00    《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》                √


    四、现场会议登记方法
    1．登记时间：2019 年 9 月 13 日（星期五）上午 8:30-11:30 下午 13:30-17:00
    2．登记地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限

公司证券部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2019 年 9 月 13 日 17:00 前送
达公司证券部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料
股份有限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接
受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、网络投票操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项

    1．会议咨询
    联 系 人：熊军、焦贺莲
    联系电话：0574-88003135
    联系传真：0574-88003131
    2．《宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会参会股东登

记表》见附件。
    3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会授权委托
书》。


    六、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。




                                      宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                             二○一九年九月十六日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码与投票简称：投票代码为“365163” ，投票简称为“先锋投票”
       2、议案设置及意见表决：
       （1）本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
  提案
                                 提案名称                  该列打勾的栏
  编码
                                                             目可以投票

   100                 总议案：所有提案                         √

  1.00       《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保
             并重新抵押的公告》                                 √

  2.00       《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提
             供担保并提供抵押的议案》                           √

  3.00       《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限
             公司增资的公告》                                   √

  4.00       《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》           √


       （2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。
       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票
附件二：

                  宁波先锋新材料股份有限公司

           2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表



     姓名或名称

     身份证号码

      股东账号

      持股数量

      联系电话

      电子邮箱

      联系地址

           邮编

    是否本人参会

           备注