证券代码：300163           证券简称：先锋新材           公告编号：2020-034



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                 第四届董事会第五十一次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日在公司
会议室以通讯及现场表决的方式召开了第四届董事会第五十一次会议。公司于
2020年3月20日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实
际参加董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的议案》
    具体内容详见公司发布在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波先锋新材料股份有限公司关于向银行
申请综合授信额度并提供抵押》的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案以7票同意、0票反对、0票弃
权获得通过。
    本议案需经 2020 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2020年4月9日(星期四)下午1:30在宁波先锋新材料股份有限公司
会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司发布于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》的公告。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
    二〇二〇年三月二十四日