证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2017-069



                 西安通源石油科技股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2017 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。会议通知于 2017 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件方式送达全
体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：


    审议通过《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的议案》
    因本次资产重组涉及的交易较为复杂，资产调查、梳理工作量大，需要各中
介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同。为确保公司
恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，维护投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自
2017 年 9 月 20 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网上的《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




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    西安通源石油科技股份有限公司
              董事会
        二〇一七年九月十三日




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